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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Los empleadores en la mayoría de los estados están obligados a asegurar a sus empleados para proteger los activos comerciales. El seguro puede transferir el riesgo y los gastos de litigio del empleador a la compañía de seguros.
La estafa agravada es un delito que implica un engaño significativo para causar un perjuicio económico significant a otra persona. Este tipo de estafa se
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El trasiego de dinero proveniente de actos terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.
El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen felony (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
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Es un delito complejo que requiere un enfoque authorized especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.
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Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.
No obstante, deben preverse exenciones de la obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Por tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueamiento de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente this contact form solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Parece un discussion cerrado, pero solo aparentemente. Y es que la sentencia mencionada entiende cumplida la imprudencia grave en unos hechos que, a nuestro juicio, más bien sugieren que los condenados actuaron dolosamente, no imprudentemente: recibían múltiples transferencias en su cuenta bancaria sin justificación aparente, y de un tercero con quien no mantenían ninguna relación; la entidad bancaria les advirtió repetidamente acerca de la «anormalidad» que constituía el repetido ingreso de trasferencias en la cuenta; y, finalmente, se disponía del dinero de forma mayoritaria en cajeros situados en una República africana por terceros desconocidos.